2024-4-25
Funcionaria descarta que el organismo de control podrá acceder a la información financiera de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigada e...
Política2024-4-15
Presidenta de la República no accedió voluntariamente a que la Fiscalía le levante su secreto bancario.
Política2024-3-10
Enma Benavides afronta una investigación por presuntamente haber liberado a personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas a cambio de dinero
Política2024-3-7
La Fiscalía podrá acceder a las operaciones bancarias realizadas por Rosio Torres luego de que varios trabajadores de su despacho la denunciaran ...
Política2023-11-26
Además, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decretó 15 diligencias de allanamiento.
Perú2023-11-15
La medida también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda)
Política2023-11-7
También se solicitará que se levante el secreto de comunicaciones del expresidente investigado por presuntos hechos de corrupción. Esta medida t...
Política2022-11-11
Unidad de Inteligencia Financiera ya puede acceder directamente a información de cuentas bancarias para sus investigaciones de blanqueo de activo...
Mercados2022-11-8
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que es para fines de inteligencia financiera.
Empresas2022-10-27
Resulta necesario ejecutar reformas legislativas, con la finalidad de establecer las normas y disposiciones adecuadas para el levantamiento del s...
Perú2022-10-27
La iniciativa plantea que la información requerida a la Administración Tributaria debe ser proporcionada, en un plazo no mayor de treinta días há...
Política2022-8-22
Reprogramaron audiencia de pedido de prisión preventiva contra cuñada del mandatario para este martes. Podría recibir una pena mínima de 23 años...
Política2022-7-5
De acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a abril de este año se han registrado 5,757 reportes de operaciones sospe...
Economía2022-1-21
La norma obtuvo 83 votos a favor (se necesitaban 87). Al no alcanzar los dos tercios de votos necesarios, el Consejo Directivo evaluará el proced...
Política2021-12-27
La protección del secreto bancario no solo alude a operaciones individualizadas sino también a operaciones globales o conjuntas.
Opinión2021-12-15
No obstante, el Tribunal Constitucional precisó que en ningún caso se podrá detallar los movimientos de cuenta de los clientes de las empresas de...
Economía
2021-5-18
En sesión de hoy de la Comisión de Constitución se dio luz verde el dictamen de los proyectos de ley que propone la reforma constitucional del ar...
Economía2021-4-14
El contralor general, Nelson Shack, indicó que de aprobarse la iniciativa, la norma constituirá un instrumento para facilitar las investigaciones...
Economía2021-3-10
El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, pidió al Congreso no solo ser creativos para generar más gasto público, sino también para inc...
Economía2021-1-8
El administrado puede imponer una acción de amparo. Otros caminos implican una acción de inconstitucionalidad o una acción popular.
Economía2021-1-7
En el marco del acuerdo con la OCDE se recibió información al 31 de diciembre de 2020 de ambos países.
Economía2021-1-6
Expertos analizan la relevancia de mantener en reserva la información de los depositantes.
Finanzas Personales2021-1-5
Expertos señalan que norma contraviene derechos constitucionales y que podría quedar ineficaz en caso se iniciará un proceso frente al Tribunal C...
Economía2021-1-4
Hay riesgo de que información privada pueda trascender a terceros, lo que pondría en riesgo el patrimonio y hasta la vida de los ahorristas qu...
Economía2020-12-7
Según El Comercio, José Luna Morales ha solicitado el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del...
Política2020-10-21
Tras haber cumplido con los estándares de seguridad fijados por la OCDE, la administración tributaria ahora puede exigir data de contribuyentes a...
Economía2020-6-28
Proyecto de ley también alcanza a familiares de hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad de los titulares de las entidades pú...
Política2018-9-18
Ahora el acceso a secreto bancario será también para fiscalizar a contribuyentes. Sunat podrá conocer saldos acumulados, promedios e intereses de...
Economía2018-9-16
El Poder Ejecutivo enfatizó que el Decreto Legislativo N° 1434 respeta los derechos y principios previstos en la Constitución Política del Perú, ...
Economía2018-5-28
Tuesta prometió en París acciones contra la corrupción tras el escándalo que originó la renuncia de PPK.
Economía2018-2-7
Bartra revela que solicitó información a las compañías brasileñas vinculadas al caso Lava Jato sobre los políticos que participaron en las elecci...
Perú2017-10-30
UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta m...
Economía2017-1-3
Desde el 1 de enero, el país comenzó a reunir datos bancarios de clientes extranjeros en el marco de intercambio automático de la información ac...
Política2016-12-31
La norma busca adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la OCDE.
Economía2016-11-26
En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.
Economía2016-10-3
Wells Fargo ha sido criticado por utilizar las cláusulas de arbitraje después de que se supo que los empleados del banco abrieron hasta dos millo...
Política2016-9-26
La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inte...
Economía2016-9-22
Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos...
Economía2016-9-21
“Con levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Fujimori en un evento de enero del 2016...
Política2016-9-12
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el pedido de facultades para realizar 41 cambios legislativos, entre los cuales se busca fortalecer a la ...
Opinión2016-7-18
Entre los cambios se establece que cuando la solicitud es canalizada a través de la SBS, ésta enviará el requerimiento a las empresas correspondi...
Economía2016-5-31
El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será ...
Economía2016-1-26
Miguel Pecho, director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, precisa algunas propuestas que podrían ser acogidas por los ca...
Economía2016-1-13
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2015-3-3
La UIF de la SBS busca como finalidad frenar la influencia de delitos como el narcotráfico u otros hechos ilícitos que puedan darse dentro de los...
Política2015-3-2
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios: dos de ellos serán seleccionados y publicados en la edición impresa del diario.
Opinión2014-12-23
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de resolución que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de...
Economía2014-11-19
Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010...
Mercados2014-8-25
Bajo la presión de los reguladores del exterior, los bancos Pictet y Lombard Odier dejaron caer sus estructuras asociativas de siglos de antigüed...
Empresas2014-6-4
La unidad especializada de la SBS espera la aprobación del proyecto por el Congreso, y así cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de L...
Economía