2023-5-31
Casi todos los grandes esquemas de blanqueo de dinero son transfronterizos e involucran diferentes sectores de negocio.
Mundo2022-6-30
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los Estados que aceleren el establecimiento de normas que permitan controlar mejor las transferencia...
Mundo2022-5-31
Los registros “están vinculados con acusaciones de +ecoblanqueo+ que han sido presentadas contra DWS”, el segundo gestor de activos europeo que “...
Empresas2022-1-26
En general, los ciberdelincuentes han blanqueado más de US$ 33,000 millones en criptomonedas desde el 2017 y la mayor parte del total a lo largo ...
Economía2021-9-9
“Agentes de la policía judicial y de la Fiscalía (...) registraron hoy (jueves) las oficinas del ministerio de Finanzas y del ministerio de Justi...
Mundo2021-2-8
Aunque el Ejecutivo de la Unión Europea (UE) y los Estados miembros han recibido críticas por confeccionar una lista negra de paraísos fiscales q...
Mundo2020-12-22
La Fed le pide también al banco de inversión Credit Suisse una vigilancia reforzada de las actividades potencialmente ilícitas y exige que realic...
Economía2020-12-2
La operación “EMMA 6” llevó a la apertura de 1,529 investigaciones penales, especialmente entre los pasados meses de setiembre y noviembre, que i...
Mundo2020-9-24
Existe una legión de casos: desde Danske Bank hasta la “lavandería rusa” pasando por el fondo soberano de Malasia 1MDB y los Luanda Leaks. Las su...
Empresas2020-9-22
Aunque los expertos resaltan el esfuerzo de la comunidad internacional en los últimos años, reconocen las limitaciones para hacer frente a un fen...
Empresas2020-9-22
“Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado de dinero alrededor del...
Mundo2018-7-30
Rodrigo Rato declaró en un juzgado de Madrid por el presunto blanqueo a través de empresas domiciliadas en el exterior.
Economía
2017-3-22
La entidad recibió solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses y que está cooperando.
Empresas2017-3-2
El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
Política2014-8-22
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos e...
Mercados2014-6-8
Autoridades de España investigan partidos celebrados durante 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos.
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