Ecoteva: El caso que levantó las primeras sospechas sobre Alejandro Toledo

1 / 13
Investigaciones periodísticas destaparon – hace cuatro años – que Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp y esposa de Alejandro Toledo adquirió una residencia de 2,500 metros cuadrados en Las Casuarinas (Surco), pagando al contado US$ 3´750,000. El destape re
2 / 13
¿Cómo se pagó el inmueble? El entonces abogado de la suegra de Toledo, Luis Lamas Puccio, dijo que Fernenburg constituyó el 2012, la empresa Ecoteva en Costa Rica, con un fondo de US$ 17 millones traspasado de cuentas de Josef Maiman, amigo del expresiden
3 / 13
La Unidad de Inteligencia Financiera, en tanto, reveló que los fondos de Ecoteva se pagaron además los saldos de las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal de la pareja Toledo-Karp. (Foto: USI)
4 / 13
Ante los hechos, el Ministerio Público denunció penalmente a la suegra de Toledo por el presunto delito de lavado de activos, en mayo del 2014. El caso recayó en la titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal, Elizabeth Parco. Por entonces, se reservó en a
5 / 13
Un mes después, el juez del caso Abel Concha devolvió a la Fiscalía la denuncia para que aclaré el monto de los presuntos fondos blanqueados así como el presunto origen del ilícito penal. Finalmente en octubre del 2014, Toledo pasó de testigo a investigad
6 / 13
A nivel judicial, tras idas y venidas, el Poder Judicial dispuso – en abril del año pasado – abrir un proceso penal contra Alejandro Toledo y otras cinco personas implicadas en la adquisición de inmuebles a nombre de su suegra y a través de la empresa Eco
7 / 13
En agosto del año pasado, el PJ solicitó la cooperación internacional de las autoridades judiciales de Brasil, Suiza y Costa Rica a fin de recopilar información bancaria y societaria del Toledo e implicados en el caso Ecoteva. Entre la documentación reque
8 / 13
Justamente de esta investigación y en base a documentación incautada por la policía brasileña a la empresa Camargo Correa, se hallaron presuntas coimas relacionado a la construcción del tramo IV de la Carretera Interoceánica durante el gobierno de Toledo.
9 / 13
Esta información es requerida por la fiscal del caso, que ha solicitado al Poder Judicial que convoque al fiscal del caso Odebrecht, Hamilton Castro, para que sea interrogado como parte de las investigaciones del caso Ecoteva, ante la negativa de Castro d
10 / 13
Las idas y venidas de Toledo. Son muchas las mentiras esbozadas por el exmandatario para fundamentar la existencia de Ecoteva. Como que “fue a ver algunas propiedades junto a su esposa y su suegra, pero no compró ninguna”, cuando la propiedad fue adquirid
11 / 13
Otra mentira: Toledo aseguró que su amigo Maiman tenía el fondo para invertir desde el 2006 en Colombia y el Perú. “Por ello, le pidió a mi esposa que le ayudara a identificar posibilidades de inversión que se concretaron cuando se encontraron estas dos o
12 / 13
Ahorros. Toledo dijo que “la compra de la propiedad de la Sra. Fernenbug, fruto del esfuerzo de toda su vida, es una inversión privada, transparente, directa, sin intermediarios”. Lo que también es falso ya que el mismo Josef Maiman aclaró que el capital
13 / 13
A fines de enero, la fiscal del caso, Manuela Villar, inició los trámites para solicitar la detención del exmandatario por el caso Ecoteva. La misma deberá ser evaluada por el juez Abel Concha. (Foto: USI)