29/07/2023 _ 08:48
“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno ...
26/07/2023 _ 09:49
Mario Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de ...
09/07/2023 _ 21:20
Víctor García Navarro no descarta tomar acciones legales por la utilización de su identidad para presentar una denuncia contra el fiscal, según i...
27/06/2023 _ 21:48
Como se recuerda, a pocas semanas de las elecciones de 2016, se difundió que existía un audio que presuntamente relacionaba a Fujimori Higuchi co...
23/06/2023 _ 13:20
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.
03/06/2023 _ 20:09
El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de activos virtual que está a punto...
02/06/2023 _ 17:37
El Poder Judicial determinó que dicha audiencia se realice de manera virtual, tras observaciones hechas por la defensa técnica de los procesados.
07/11/2022 _ 12:50
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
12/09/2022 _ 15:13
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.
18/06/2022 _ 05:45
“La identificación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta sencilla cuando estamos frente a empresas que administran plataformas...
Darío Bregante y Adolfo Morán
18/05/2022 _ 17:34
El interrogatorio se dará en el penal de Ancón I, prisión donde actualmente está recluido el empresario, ante la fiscal Luz Taquire.
13/05/2022 _ 10:55
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
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