09/08/2024 _ 09:38
Actualmente, el Perú no tiene un tratado de extradición con Israel, pero las autoridades han apelado al principio de la reciprocidad al amparo.
01/08/2024 _ 15:32
Las personas y empresas que intercambien activos virtuales deberán adoptar distintas medidas y remitir un informe anual a la UIF.
22/07/2024 _ 16:32
César Mayta señala que el único delito que cometió su patrocinado es haber sido esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori
15/07/2024 _ 07:00
Se tiene planificado la presentación de alegatos de los abogados de cada uno de los acusados en el caso Cócteles.
10/07/2024 _ 13:18
La defensa del Estado planteó que los acusados del caso Cocteles paguen, en forma solidaria, una reparación civil de más de S/151 millones en cas...
09/07/2024 _ 14:06
José Domingo Pérez añade que los seis integrantes de la cúpula de la organización criminal, entre ellos, José Chlimper y Pier Figari, enfrentan l...
08/07/2024 _ 14:03
Fiscal de la Nación tiene en sus manos un informe que recomienda denunciar constitucionalmente a la presidenta y al legislador de Perú Libre, Wal...
02/07/2024 _ 19:58
Ricardo Briceño, expresidente de Confiep enfrenta un juicio en su contra por el presunto delito de lavado de activo en el caso Cócteles.
12/06/2024 _ 17:45
El abogado del expresidente Ollanta Humala defendió la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que come...
10/06/2024 _ 12:03
Tras constatar que la Fiscalía archivó la investigación preliminar que se seguía en contra de la empresaria por el presunto delito de lavado de a...
29/05/2024 _ 18:53
Representante del Ministerio Público señala que evaluará volver a presentar el requerimiento ante los cuestionamientos realizados por el juez a s...
13/05/2024 _ 21:30
Los notarios a nivel nacional tendrán un plazo no mayor de 60 días para adecuarse a las disposiciones de la normativa.
19/04/2024 _ 22:37
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular ...
25/03/2024 _ 17:51
José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...
25/03/2024 _ 09:30
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...
07/03/2024 _ 20:04
Cabecillas, mandos medios y testaferros involucrados en lavado de activos podrían recibir hasta 35 años de cárcel.
04/03/2024 _ 16:32
Exgobernador regional de Áncash fue encontrado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir
26/02/2024 _ 10:30
Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.
21/02/2024 _ 11:46
El 25 de marzo tendrá lugar de manera presencial la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicado...
14/02/2024 _ 19:04
Según la defensa legal, Benavides y el ex alcalde de SJL, Carlos Burgos, se conocieron en actividades artísticas. Sin embargo, no existe ningún ...
13/02/2024 _ 11:05
La presidenta pide que se corroboren las afirmaciones del exasesor de Patricia Benavides y evitó responder por las presuntas reuniones entre su e...
12/02/2024 _ 18:47
El prófugo líder de Perú Libre acusó a la congresista Ruth Luque de ser la intermediadora y dijo que el encuentro se realizó en su departamento d...
12/02/2024 _ 11:47
Exabogado de la presidenta, Oscar Nieves, le había pedido al exasesor del Ministerio Público que su patrocinada no sea incluida en la formalizaci...
08/02/2024 _ 17:24
El expresidente había solicitado considerar el fallo judicial que revocaba los delitos por los cuales el exmandatario brasileño fue condenado ori...
28/01/2024 _ 17:48
Lideresa de Fuerza Popular recuerda que a lo largo de todos estos años siempre ha dado la cara y que así lo seguirá haciendo
24/01/2024 _ 19:40
José Domingo Pérez adelanta que solicitará al Poder Judicial que las audiencias de este caso sean de carácter presencial y públicas
16/01/2024 _ 18:55
El líder de Perú Libre, quien se encuentra en la clandestinidad desde octubre pasado, es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a u...
16/01/2024 _ 12:50
Ministerio Público solicita 35 años de prisión efectiva para el exmandatario en el marco del caso Interoceánica Sur, Tramo IV
11/01/2024 _ 20:13
El líder de Perú Libre, sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, se encuentra en calidad de prófugo de l...
09/01/2024 _ 14:31
Se fija como infracciones el suministro de información incorrecta en la declaración jurada de los propietarios significativos y beneficiarios fin...
08/01/2024 _ 22:15
Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...
13/12/2023 _ 22:15
El prófugo exgobernador de Junín afronta un proceso por el presunto delito de lavado de activos
13/12/2023 _ 18:38
La fiscal Elssie Garavito Chang reemplazará en el cargo a Marena Mendoza, quien presentó su renuncia el pasado lunes
05/12/2023 _ 05:35
No podemos pasar por agua tibia el terrible flagelo de las economías criminales que, cada vez más, dominan vastas extensiones del territorio naci...
22/11/2023 _ 17:51
Junto a Luis Nava Guibert es investigado por el presunto delito de lavado de activos.
24/10/2023 _ 18:22
Exhombre de confianza de Perú Libre es investigado por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal y lavado de activos
22/10/2023 _ 21:12
Según Cuarto Poder, hasta setiembre pasado el fiscal Ángel Astocondor, que investiga a la presidenta por un presunto lavado de activos, contaba c...
29/09/2023 _ 12:01
La fiscalía de París confirmó el viernes que está investigando las transacciones financieras que implican al propietario de LVMH, Bernard Arnault...
22/09/2023 _ 13:03
¿Ser sancionado por la SBS o por el Indecopi? Cómo actuar en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Alonso Morales Acosta
19/09/2023 _ 16:56
Se realizará una evaluación nacional de riesgo antes de la publicación de dicha política nacional. Sepa los detalles.
Malena Miranda
19/09/2023 _ 16:46
UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...
05/09/2023 _ 02:46
El Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 se llevará a cabo en Montevideo hasta el martes 6 de setiembre y contará con ...
10/08/2023 _ 11:13
Para Miguel Torres, es evidente que el fiscal José Domingo Pérez “tiene una fijación y una obsesión con Keiko Fujimori y Fuerza Popular”
07/08/2023 _ 10:41
Procuraduría de la comuna metropolitana afirma que existirían indicios de que Brookfield estaría incurriendo en lavado de activos a favor de la e...
29/07/2023 _ 08:48
“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno ...
26/07/2023 _ 09:49
Mario Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de ...
09/07/2023 _ 21:20
Víctor García Navarro no descarta tomar acciones legales por la utilización de su identidad para presentar una denuncia contra el fiscal, según i...
27/06/2023 _ 21:48
Como se recuerda, a pocas semanas de las elecciones de 2016, se difundió que existía un audio que presuntamente relacionaba a Fujimori Higuchi co...
23/06/2023 _ 13:20
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.
03/06/2023 _ 20:09
El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de activos virtual que está a punto...
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