16/01/2024 _ 18:55
El líder de Perú Libre, quien se encuentra en la clandestinidad desde octubre pasado, es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a u...
16/01/2024 _ 12:50
Ministerio Público solicita 35 años de prisión efectiva para el exmandatario en el marco del caso Interoceánica Sur, Tramo IV
11/01/2024 _ 20:13
El líder de Perú Libre, sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, se encuentra en calidad de prófugo de l...
09/01/2024 _ 14:31
Se fija como infracciones el suministro de información incorrecta en la declaración jurada de los propietarios significativos y beneficiarios fin...
08/01/2024 _ 22:15
Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...
13/12/2023 _ 22:15
El prófugo exgobernador de Junín afronta un proceso por el presunto delito de lavado de activos
13/12/2023 _ 18:38
La fiscal Elssie Garavito Chang reemplazará en el cargo a Marena Mendoza, quien presentó su renuncia el pasado lunes
05/12/2023 _ 05:35
No podemos pasar por agua tibia el terrible flagelo de las economías criminales que, cada vez más, dominan vastas extensiones del territorio naci...
22/11/2023 _ 17:51
Junto a Luis Nava Guibert es investigado por el presunto delito de lavado de activos.
24/10/2023 _ 18:22
Exhombre de confianza de Perú Libre es investigado por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal y lavado de activos
22/10/2023 _ 21:12
Según Cuarto Poder, hasta setiembre pasado el fiscal Ángel Astocondor, que investiga a la presidenta por un presunto lavado de activos, contaba c...
29/09/2023 _ 12:01
La fiscalía de París confirmó el viernes que está investigando las transacciones financieras que implican al propietario de LVMH, Bernard Arnault...
22/09/2023 _ 13:03
¿Ser sancionado por la SBS o por el Indecopi? Cómo actuar en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Alonso Morales Acosta
19/09/2023 _ 16:56
Se realizará una evaluación nacional de riesgo antes de la publicación de dicha política nacional. Sepa los detalles.
Malena Miranda
19/09/2023 _ 16:46
UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...
05/09/2023 _ 02:46
El Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 se llevará a cabo en Montevideo hasta el martes 6 de setiembre y contará con ...
10/08/2023 _ 11:13
Para Miguel Torres, es evidente que el fiscal José Domingo Pérez “tiene una fijación y una obsesión con Keiko Fujimori y Fuerza Popular”
07/08/2023 _ 10:41
Procuraduría de la comuna metropolitana afirma que existirían indicios de que Brookfield estaría incurriendo en lavado de activos a favor de la e...
29/07/2023 _ 08:48
“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno ...
26/07/2023 _ 09:49
Mario Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de ...
09/07/2023 _ 21:20
Víctor García Navarro no descarta tomar acciones legales por la utilización de su identidad para presentar una denuncia contra el fiscal, según i...
27/06/2023 _ 21:48
Como se recuerda, a pocas semanas de las elecciones de 2016, se difundió que existía un audio que presuntamente relacionaba a Fujimori Higuchi co...
23/06/2023 _ 13:20
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.
03/06/2023 _ 20:09
El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de activos virtual que está a punto...
02/06/2023 _ 17:37
El Poder Judicial determinó que dicha audiencia se realice de manera virtual, tras observaciones hechas por la defensa técnica de los procesados.
31/05/2023 _ 12:44
Procuradora Silvana Carrión cuestiona que el Poder Judicial haya ordenado que la constructora brasileña continúe siendo procesada por el presunto...
23/05/2023 _ 19:02
Juzgado también dispuso la actualización de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional de la exprimera dama
23/05/2023 _ 17:36
El abogado de Pedro Pablo Kuczynski calificó de “bastante correcta” la decisión del Poder Judicial de declarar nula la acusación presentada contr...
22/05/2023 _ 19:11
La Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero contable, según dispuso el Poder Judicial.
21/05/2023 _ 23:33
Eduardo Bendezú Gutarra, quien se desempeñó como secretario de prensa de Perú Libre, se encuentra no habido
19/05/2023 _ 11:49
El expresidente declaró que las acusaciones en su contra “son completamente falsas” y que las negociaciones con Odebrecht fueron el resultado de ...
17/05/2023 _ 18:37
Solicitud firmada por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, fue derivada a la Novena Sala Penal Liquidadora de la Cort...
14/05/2023 _ 21:00
Sobre el expresidente pesa un pedido de 35 años de prisión efectiva por el caso Odebrecht
10/05/2023 _ 18:37
El fiscal Alfredo Rebaza considera que la exprimera dama no tiene mayor voluntad de cooperación con la justicia tras viajar de Estados Unidos a T...
08/05/2023 _ 13:24
Abogada Liliana Meza recuerda que el expresidente tiene un plazo de 30 días para responder la demanda presentada por la Fiscalía respecto a sus o...
02/05/2023 _ 17:18
Si bien reconoció que la exprimera dama cuenta con nacionalidad belga e israelí, Roberto Su afirmó que la esposa de Toledo quiere venir al país y...
02/05/2023 _ 16:06
La misma medida aplicará para la exprimera dama, Eliane Karp, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de ser extraditada al Perú por est...
30/04/2023 _ 12:06
La audiencia se realizará el próximo miércoles 10 de mayo. Plantean que la hermana de Lilia Paredes no pueda comunicarse con su cuñado, el expres...
25/04/2023 _ 18:44
El abogado del expresidente afirma que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ha dado versiones contradictorias y que sus af...
23/04/2023 _ 18:59
La instalación de juicio oral contra Alejandro Toledo y Eliane Karp continuará el próximo martes 2 de mayo
20/04/2023 _ 11:34
Roberto Su recuerda que la exprimera dama, junto a su esposo, afrontan un proceso de extradición por el caso Ecoteva
17/04/2023 _ 11:05
En operativo se intervino local de la Universidad Alas Peruanas en dicha región, así como otros inmuebles a nombre del alcalde de Cajamarca ubica...
16/04/2023 _ 13:51
El alcalde de Cajamarca asegura que tiene cómo demostrar el origen de su fortuna y niega cualquier irregularidad
16/04/2023 _ 11:18
Medida también alcanza a David y Walter Paredes Navarro, hermanos de la exprimera dama, quien se encuentra asilada en México
11/04/2023 _ 17:34
Este martes se dio inicio a un megaoperativo para incautar unos 295 bienes muebles e inmuebles vinculados a Ramírez.
11/04/2023 _ 13:25
La Policía y el Ministerio Público realizaron un megaoperativo en diversas ciudades del país en el marco de la investigación que se le sigue al e...
30/03/2023 _ 11:29
El fiscal Rafael Vela recuerda que a la presidenta Dina Boluarte se le investiga por hechos anteriores al ejercicio de su cargo
17/03/2023 _ 10:42
De acuerdo a la UIF son los bancos los sujetos obligados con más reportes de operaciones sospechosas (ROS). Aunque en lo que va del 2023 hay un c...
Karen Guardia Quispe
22/02/2023 _ 17:48
Expresidente presentará un recurso para suspender su repatriación al país, mientras que la justicia norteamericana tiene pendiente revisar la ape...
15/02/2023 _ 10:59
La Fiscalía solicita variar la comparecencia con restricciones que pesa contra el exgobernador de Junín y se le imponga 36 meses de prisión preve...
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