12/05/2025 _ 11:34
El fallo impuso una multa penal cercana a los S/ 7 millones, decomisos e inhabilitaciones. ¿Cuál es el alcance de esta decisión, que podría marca...
18/04/2025 _ 20:50
La ex primera dama llegó a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea y permanece en São Paulo, mientras la decisión ha desatado críticas de la oposic...
17/04/2025 _ 21:30
El expresidente fue sentenciado a 15 años de prisión junto Nadine Heredia por el delito de lavado de activos.
16/04/2025 _ 12:28
Aún se desconoce si la exprimera dama, quien fue sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos, vivirá en la capital brasileña o en otra...
16/04/2025 _ 07:57
Como se recuerda, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a 15 años de prisión a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala, po...
15/04/2025 _ 20:25
Gobierno de Lula da Silva se inclinaría por dar asilo político a la exprimera dama sentenciada por lavado de activos.
15/04/2025 _ 20:19
15/04/2025 _ 10:51
La expareja presidencial fue encontrada responsable de la comisión del delito de lavado de activos. Junto a los demás sentenciados deberán pagar ...
09/04/2025 _ 23:00
El expresidente, quien es acusado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, podría ser sentenciado a 20 años de...
20/03/2025 _ 21:40
Modificatoria del Código Penal impulsada por Fuerza Popular dejaría sin resarcimiento económico al Estado y miles de víctimas de delitos, adviert...
20/03/2025 _ 19:45
Si bien las criptomonedas no son bienes ilícitos, algunas características son útiles para ocultar el dinero obtenido de forma ilegal.
12/03/2025 _ 07:35
Los lineamientos establecidos por la SBS tienen un sustento internacional, pero el documento estará disponible para recibir comentarios de especi...
28/02/2025 _ 11:31
Los sujetos obligados que gestionen fideicomisos o patrimonios autónomos deberán conservar la información de proveedores de servicios prestados, ...
28/02/2025 _ 05:30
Desde la SBS advierten que el Perú entraría a la “lista negra” del GAFI si es que se modifica la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles serían las ...
27/02/2025 _ 10:12
El allanamiento con fines de incautación a los bienes de Joaquín Ramírez se realizó en el marco de la investigación en su contra por presuntament...
06/02/2025 _ 11:00
“Se estima que las actividades económicas ilegales movilizan recursos equivalentes al 3% del PBI, es decir más de US$ 7 mil millones”
Karla Gaviño
31/01/2025 _ 05:57
En diciembre entró en vigor un nuevo marco normativo para prevención del lavado de activos. Las plataformas han venido adaptando sus procedimient...
29/01/2025 _ 11:00
“¿Dónde radica el problema? ¿Cómo disminuir la corrupción y la criminalidad? Pues atacando directamente la causa del problema: la incapacidad del...
27/01/2025 _ 17:26
La sesión del colegiado fue suspendida hasta el 29 de enero. En esa fecha, se finalizarán los alegatos de defensa del abogado de la ex primera da...
22/01/2025 _ 12:41
La norma actualiza y precisa la lista de funciones y cargos ocupados por las PEP, incluida en el anexo, que los sujetos obligados deben considera...
19/01/2025 _ 21:00
Esta es la cifra más alta obtenida en los casi cinco años de funcionamiento del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio
14/01/2025 _ 19:10
El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, instó a José Domingo Pérez a apartarse del caso y que ingrese a la arena política para que defiend...
14/01/2025 _ 12:29
El Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para el exmandatario, por presuntos aportes ilícitos provenientes de Venezuela y la empresa Odeb...
13/01/2025 _ 11:41
En la resolución se advierte que se vulneró el derecho a la debida defensa de los acusados, así como hubo una afectación al principio de congruen...
05/01/2025 _ 12:27
La audiencia correspondiente a este proceso ha sido fijada por el colegiado para las 09:00 horas.
04/01/2025 _ 11:20
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tomó la decisión de remover a Vela Barba.
19/12/2024 _ 20:06
El organismo constitucional ordena a la Fiscalía emitir una nueva acusación fiscal en contra del exsecretario general de Fuerza Popular
19/12/2024 _ 18:25
La expareja presidencial busca invalidar dichos documentos ya que, según denunciaron, “fueron sustraídos de manera irregular”
19/12/2024 _ 10:52
Se aprobó resolución suprema para solicitar a Israel la entrega de la esposa del expresidente Alejandro Toledo.
25/11/2024 _ 11:15
La norma que ha entrado en aplicación tiene como propósito alertar sobre posibles casos de lavado de activos y de evasión tributaria.
13/11/2024 _ 20:30
La Fiscalía investiga como el aún presidente de la FPF habría realizado presuntos depósitos irregulares y pagos por parte de su institución hacia...
07/11/2024 _ 13:13
El presidente de la FPF, quien afronta una orden de 15 días de detención preliminar, es investigado por presunto fraude, lavado de activos y corr...
06/11/2024 _ 14:12
La amiga de la exprimera dama señala que no fue informada sobre la naturaleza de los fondos del extranjero ni su origen. Añade que en esta cuenta...
05/11/2024 _ 18:20
El abogado del expresidente, Wilfredo Pedraza, señala que su patrocinado realizará una presentación espontánea y que aceptará preguntas tanto de ...
04/11/2024 _ 23:20
Cuñada del expresidente Pedro Castillo alegó cambio de domicilio porque en Lima no tiene oportunidades laborales.
30/10/2024 _ 17:30
Aumentan operaciones vinculadas a trata de personas, sin embargo, es difícil identificarlas por el extenso uso de efectivo y aplicativos digitale...
29/10/2024 _ 19:20
La medida se adoptará tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar la extradición del expresidente por el presunto delito de lavado...
24/10/2024 _ 19:15
Excongresista fue condenado a 22 años y 5 meses de prisión efectiva por haber obligado a siete de sus extrabajadores a entregarle parte de sus su...
24/10/2024 _ 17:31
El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso levantar las medidas coercitivas dictadas en su contra y de sus bienes, así como la anulación de los anteced...
21/10/2024 _ 17:58
El expresidente es encontrado responsable por la comisión de los delitos de lavado de activos y colusión. Los cinco acusados deberán pagar de for...
20/10/2024 _ 17:11
La Fiscalía solicitó que se imponga al expresidente una pena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva
16/10/2024 _ 23:05
Durante su intervención, el expresidente alegó su inocencia y pidió a los jueces que tengan en cuenta su estado de salud al momento de emitir su ...
09/09/2024 _ 18:26
César Acuña consideró que el Estado americano cometió “algunos abusos” contra su familia, por lo que presentará esta semana una denuncia.
09/09/2024 _ 18:17
La defensa legal del burgomaestre argumentó que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos.
02/09/2024 _ 12:04
En la pesquisa están involucrados el regidor municipal José Luna Morales, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, entre otros
30/08/2024 _ 12:30
El Poder Judicial rechazó archivar los casos contra Susana Villarán, quien enfrenta juicio oral por presuntos delitos de asociación ilícita, lava...
22/08/2024 _ 19:14
Cónyuge del secretario general de APP, Ana Paula Ganoza, será investigada por el presunto delito de lavado de activos.
19/08/2024 _ 14:43
Eulalio “Lalo” Gomes, del Partido Colorado, estaba investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
19/08/2024 _ 11:29
Otras 10 personas fueron beneficiadas con el fallo del TC que dispuso excluir al abogado Arsenio Oré del juicio oral por el caso Cocteles
19/08/2024 _ 09:14
En el corto plazo, se reducirá el número de proveedores de servicios de criptoactivos, pues no podrían adaptarse al nuevo marco regulatorio para ...
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