2022-7-25
El Departamento de Justicia señala que las procesadoras desde hace años se comparten información sobre los sueldos y prestaciones de los empleado...
EEUU2020-12-22
A lo largo de su escrito judicial de 160 páginas, el Departamento de Justicia afirma que Walmart sabía que su sistema para detectar recetas ilega...
EEUU2020-11-20
Para Alexandre Baltar, Chief Compliance Officer de OEC, “los avances logrados son permanentes” y no se detienen con la certificación del monitor ...
Empresas2020-10-22
Google ya ha sido multada tres veces en los últimos años por prácticas anticompetición. En el 2018, Bruselas multó al gigante digital con 4,340 m...
Empresas2019-3-12
"Se trata del mayor fraude de admisión universitaria nunca perseguido por el Departamento de Justicia", aseguró el fiscal general de Massachusett...
EEUU2019-1-28
En una acusación de 13 cargos, el Departamento de Justicia dijo que Huawei indujo a error a un banco global y a autoridades estadounidenses sobre...
EEUU2019-1-27
Estados Unidos se ha comprometido a convertirse en el guardián, juez y jurado del mundo de los negocios. Puede hacerlo debido a su privilegiado p...
EEUU2017-6-27
Kerr entregó las joyas que ella había recibido de las manos del agente financiero Jho Low el pasado viernes a agentes federales en Los Ángeles, s...
Tendencias2017-6-5
Expertos legales dijeron que los tuits de Trump podrían complicar la defensa de su equipo de abogados a la prohibición, ya que contradicen alguno...
Política2016-12-21
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Odebrecht se declaró culpable, así lo multaron con por el pago de centenas de millones de dólares ...
Política2014-8-21
Bajo el acuerdo, el segundo mayor banco de Estados Unidos pagará una pena de US$ 9,650 millones en efectivo, y entregará US$ 7,000 millones en au...
Economía2014-7-14
El banco había ofrecido pagar unos US$ 4,000 millones, suma muy inferior a la que buscaba el Departamento de Justicia.
Empresas2014-7-1
La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con l...
Empresas2014-6-30
Esta multa sería la mayor penalidad pagada por un banco europeo hasta la fecha por violaciones de sanciones impuestas por la Oficina de Control d...
Economía2013-8-29
El banco de inversión es investigado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos para determinar si contrató perso...
Empresas2013-8-8
La Justicia estadounidense adoptó esa decisión con el objetivo de incluir en el proceso contra el banco a las operaciones con hipotecas de Bear S...
Empresas2013-8-6
La Comisión Nacional de Valores de EE.UU. indicó que el banco falseó y omitió ciertos hechos materiales relacionados con un bono del 2008 respald...
Empresas2013-3-19
La firma tecnológica indicó que cooperará totalmente con cualquier investigación gubernamental que se pueda abrir en torno al tema.
Empresas2012-10-31
El Departamento de Justicia estadounidense analiza si las relaciones que el banco sostuvo con terceros para ganar o retener negocios, son compati...
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