Las Islas Vírgenes Británicas, un importante centro financiero extraterritorial, y Bolivia, país que alberga uno de los mayores yacimientos de litio del mundo, corren el riesgo de ser incluidas en una “lista gris” global por no haber avanzado lo suficiente en la lucha contra los flujos ilícitos de dinero.
Se espera que el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, añada ambas jurisdicciones a su lista el 13 de junio, último día de su reunión plenaria conjunta con Moneyval, el organismo del Consejo de Europa contra el lavado de dinero, según fuentes con conocimiento del tema.
Mientras tanto, al menos tres países —Tanzania, Malí y Croacia— serán retirados de la lista gris en la cumbre del próximo mes, según las mismas fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública.
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Aún no se ha tomado una decisión definitiva. Las inclusiones se deciden por consenso entre los miembros del GAFI, que incluye a Estados Unidos, el Reino Unido, la Comisión Europea, China, Japón e India.
Las recomendaciones del GAFI son observadas de cerca por los inversores globales, que desconfían de hacer negocios en países con normas deficientes contra el lavado de dinero. Estar en la lista gris implica una supervisión más estricta y puede dañar la reputación financiera del país.
Viajeros en la línea roja de Mi Teleférico sobre la ciudad de La Paz, Bolivia, el jueves 8 de septiembre de 2016. Fotógrafo: Marcelo Pérez del Carpio/Bloomberg
Un informe del FMI de 2021 concluyó que los países añadidos a esta lista sufren una caída significativa de entradas de capital.
Un portavoz del gobierno de las Islas Vírgenes Británicas dijo que las autoridades “siguen comprometidas con el cumplimiento de las normas internacionales más estrictas y responderán cuando se publique la decisión del GAFI”.
Ni el GAFI ni los ministerios de Finanzas de Malí, Bolivia y Tanzania comentaron al respecto.
Mejores prácticas
Bajo la presidencia de la mexicana Elisa de Anda Madrazo el GAFI ha modificado los criterios para ingresar a la lista y ha puesto mayor foco en evaluar a los países más ricos. Además de emitir estándares contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también investiga buenas prácticas para abordar nuevos delitos, como la extorsión sexual.
Las Islas Vírgenes Británicas, territorio británico en el Caribe, han sido por mucho tiempo uno de los lugares favoritos de los ricos en el mundo para almacenar su dinero y encabezan el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos, según el grupo Tax Justice Network.
Bolivia alberga uno de los depósitos de litio más grandes del mundo.
El GAFI indicó en 2024 que las autoridades del territorio “no ven suficiente vínculo entre sus beneficiarios efectivos extranjeros y la jurisdicción”, lo que socava la efectividad de normas anti lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
En Bolivia, la decisión llega justo antes de las elecciones presidenciales de agosto, donde una oposición fragmentada intenta desbancar al oficialismo socialista. Un informe regional del GAFI este año detectó debilidades en políticas sobre sanciones financieras, activos virtuales y propiedad efectiva.
La inclusión de Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas en la lista gris no es tan grave como la lista negra, y sugiere que las autoridades locales están colaborando para mejorar sus sistemas, dijeron las fuentes.
