Bancos y lavado de dinero

Una investigación periodística verifica que grandes bancos multinacionales ayudaron a sus clientes a lavar dinero. Sus reportes sobre transferencias de dudosa procedencia fueron remitidos a las autoridades competentes con retraso, con lo que ayudaron a hacer negocios ilícitos.

La estimación es de US$ 2 billones, estas son las conclusiones extraídas por una red internacional de periodistas de miles de informes sobre operaciones sospechosas.

Este equipo de investigación descubrió que los bancos suelen enviar estos informes con la demora suficiente como para contribuir a que ciertas operaciones criminales no salgan tan pronto a la luz.

Las investigaciones apuntan a algo más. En la persecución del lavado de dinero las autoridades le pierden a pista a los criminales. Dese hace años, mientras que el dinero atraviesa sin problemas las fronteras, las diferentes agencias nacionales no intercambian información.