Los recientes hallazgos del Ministerio Público, de cajas fuertes y movimientos bancarios irregulares, confirman una extensa red delictiva encabezada por Rodolfo Orellana. Pero esto solo sería 'la punta del iceberg' del manejo ilícito de dinero en el país.
Así, hasta diciembre del 2014 los informes de inteligencia financiera (IIF) emitidos por la UIF, que involucran operaciones bajo sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ascendieron a US$ 11,197 millones.
Dicho monto es mayor en US$ 3,293 millones al acumulado al cierre del 2013, y supera con creces al incremento de US$ 851 millones verificado ese año en dichos informes.
Es decir, en el 2014 esa cifra se multiplicó por cuatro respecto al año previo, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Los informes de inteligencia financiera son documentos de carácter confidencial y reservado, mediante los cuales la UIF transmite al Ministerio Público información con la que, luego del análisis respectivo, este presume que está vinculada a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El Ministerio Público utiliza estos informes como herramientas de trabajo para el inicio de investigaciones y, de considerarlo pertinente, efectúa la denuncia ante el Poder Judicial.
LuchaDurante el 2014, la UIF intensificó su lucha contra el lavado de dinero, principalmente en el sector minero, lo que se refleja en las cifras de su último reporte de ese año.
Entre los posibles delitos contenidos en los informes de inteligencia, resaltan los relacionados a la minería ilegal (US$ 2,765 millones), tráfico ilícito de drogas (US$ 78 millones) y la corrupción de funcionarios (US$ 22 millones).
Además, la tipología o modalidad que involucró un mayor monto fue el uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en minería (oro ilegal y otros metales), que ascendió a US$ 2,905 millones.
Le siguen los fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión (US$ 186 millones), las transferencias del exterior asociadas a exportaciones o importaciones ficticias de bienes, no concordantes o relacionadas con mercancías sobrevaloradas (US$ 48 millones), y la utilización de empresas fachadas (US$ 32 millones).
NotariosLa incorporación de nuevos sujetos obligados a reportar información sospechosa de lavado de dinero, como las casas de cambio, notarías y proveedores de compañías mineras explican, en parte, el mayor monto de los IIF.
Asimismo, el año pasado el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS), enviados por los sujetos obligados a la UIF, alcanzó un récord de 6,019. Esta cifra supera en 1,457 (32%) a la verificada en el 2013.
En los últimos doce meses contados a diciembre del 2014, el 44% de dichos reportes provino de los bancos, mientras que los notarios mantienen una participación de 19% y las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos 13%.
IndiciosEl reporte de operaciones sospechosas es un documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado (por ejemplo, bancos y cajas) cuando se detectan indicios de lavado de activos. La UIF los analiza y solo los traslada al Ministerio Público si presume que hay vinculación con actividades ilícitas.
CIFRAS50% Del número de visitas preventivas y de supervisión, por parte de la SBS en el 2014, se realizó a constructoras e inmobiliarias.
420 Visitas de supervisión efectuó la UIF, de las que el 16% se dieron en Cajamarca, y el 12% en Lima.