La caída del emperador de las critptomonedas, claves de un juicio ya en marcha

El juicio al exmultimillonario Sam Bankman-Fried, a quien la Justicia de EE.UU. acusa de defraudar casi US$ 9,000 millones a los clientes de su plataforma, ha comenzado este martes en un tribunal federal de Nueva York, que afronta un caso que supuso la caída del considerado emperador de las criptomonedas.

Sam Bankman-Fried, un inversor de 31 años también conocido por sus iniciales SBF en la prensa estadounidense, fundó en 2019 la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX la cual promovía como una plataforma segura, eficaz y sencilla para invertir en este instrumento financiero.

Su empresa llegó a estar valorada en más de US$ 32,000 millones, sin embargo sufrió una caída en el mercado a principios de 2022, coincidiendo con el colapso con varias de las principales criptodivisas, que dio como resultado su eventual bancarrota. - ¿De qué delitos se le acusan?

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La Fiscalía de Nueva York le acusa de mezclar los fondos de FTX, de quien era consejero delegado, y Alameda Research, un fondo de inversión en el cual su pareja Caroline Ellison era consejera delegada.

SBF se enfrenta a un total de siete cargos criminales, entre los que se incluyen cargos federales de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero supuestamente cometidos contra los clientes de su casa de cambio de moneda digital, FTX, y prestamistas de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research.

¿Quiénes son los testigos clave?

El principal testigo en el caso, según han adelantado las autoridades, será Caroline Ellison, quien en diciembre del año pasado se declaró culpable de siete cargos penales y acordó cooperar con la Fiscalía.

Entre los testigos también se encuentran tres ejecutivos de FTX, Gary Wang, cofundador de la plataforma y acusado de diseñar el código que permitió el traspaso de dinero entre ambas entidades; y Nishad Singh, exlíder de programación en FTX y Alameda, quien también se ha declarado culpable de varios delitos de fraude.

Un cuarto ejecutivo de alto nivel, Ryan Salame, también se declaró culpable, pero no aceptó cooperar.

¿A qué penas se enfrenta SBF?

A nivel federal, la Justicia estadounidense establece que la condena por una sola acusación de fraude electrónico se castiga con penas de hasta 20 años de prisión, con lo que su eventual condena por los siete cargos que finalmente pesan en su contra podría ser de cárcel máxima de entre 100 y 115 años, apuntan algunos medios.

¿En qué se basará la defensa?

De momento parece que SBF, tomando en cuenta sus declaraciones en los meses anteriores al comienzo del juicio, recurrirá a la defensa por consejo de abogado, en la que se argumenta que sus asesores legales lo llevaron por mal camino y él no sabía que lo que sucedía en FTX era ilegal.

Sin embargo, en un comunicado lanzado el domingo pasado por el juez principal del caso, Lewis Kaplan, se ha decidido que cualquier defensa por consejo no podrá ser incluida en las declaraciones iniciales del equipo de SBF.

El exempresario ha contratado a Mark Cohen, un exfiscal federal y ahora abogado especializado en delitos administrativos, muy conocido por haber procesado al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Como abogado, defendió posteriormente a la británica Ghislaine Maxwell -examante y mano derecha del fallecido millonario y pedófilo Jeffrey Epstein-, que fue condenada a 20 años de cárcel por participar en un esquema de explotación sexual y abuso de menores junto a Epstein.

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